Theo lãnh đạo Bộ Công an, ước tính mỗi ngày, lượng tiền tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá tại VN là hàng chục triệu USD, như vậy mỗi năm lượng tiền này lên đến hàng tỉ USD, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo an ninh trật tự, gây hậu quả nặng nề, tiềm ẩn những nguy cơ tới sự ổn định, phát triển kinh tế đất nước, làm nảy sinh các tệ nạn xã hội khác.
 Ổ nhóm cá độ bóng đá lên tới gần 800 tỉ đồng tại Thừa Thiên - Huế bị cơ quan CA triệt phá. Cá độ bóng đá là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn tới mất an ninh xã hội Theo Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an): Trong thời gian World Cup 2014, số lượng người tham gia, số lượng truy cập vào các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá tăng đột biến, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại VN là hàng chục triệu USD. Ngoài những ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp gây ra cho nền kinh tế đất nước, tệ nạn đánh bạc là tiền đề, nguyên nhân của nhiều loại tội phạm nguy hiểm như cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, giết người… Thậm chí, ngoài các đối tượng đánh bạc là người có tiền án, tiền sự, là thanh niên, học sinh thiếu sự giáo dục, quản lý từ gia đình, nhà trường, còn có cả đối tượng là cán bộ, công chức nhà nước phạm tội về kinh tế, lấy tiền của Nhà nước để đánh bạc. Mặc dù Bộ Công an đã triệt phá rất nhiều đường dây cá độ bóng đá, đánh sập hàng nghìn trang web, địa chỉ internet liên quan đến cá độ bóng đá…, nhưng các đối tượng cầm đầu và tổ chức việc cá độ qua mạng vẫn tìm mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó, tìm nhiều cách thức, để con bạc có thể truy cập trở lại hệ thống bằng những đường link, địa chỉ trang mạng mới, bởi các website đánh bạc hầu hết đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, được quản lý, điều hành bởi các tập đoàn lớn và được cấp phép hoạt động tại nhiều nước. Vẫn còn bất cập trong việc quản lý, xử lý cá độ bóng đá Theo Trung tướng Trần Trọng Lượng, trên thực tế các tổ chức cá độ có 2 loại hình thanh toán, gồm thanh toán tiền trước (thế chấp) và tiền sau (tín chấp). Theo đó, phần thanh toán thế chấp, thì con bạc phải có tài khoản ở ngân hàng và nạp tiền, rồi chuyển tiền vào tài khoản của các tổ chức cá độ có nhà cái điều hành ở nước ngoài thông qua những trung gian là các đối tượng trong nước. Còn hình thức thanh toán tín chấp, nhà cái ở nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước (phần lớn là những đối tượng hình sự, lưu manh, giang hồ, xã hội đen) quản lý, tổ chức phân mạng cho các “đại lý”. Các con bạc muốn chơi phải thông qua “đại lý” để lấy một tài khoản đánh bạc với một tài khoản được ứng trước trong đó. Mỗi tài khoản này có số tiền từ 3.000 - 10.000USD, nên con bạc có thể thoải mái đánh bạc trên trang web của chúng. Sau kỳ hạn 1 tuần, con bạc phải đến “đại lý” để thanh toán tiền thắng - thua. Tuy nhiên, Trung tướng Lượng nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của hình thức này là con bạc không cần bỏ tiền ra mà vẫn có thể thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền ứng trước. Bởi vậy, đến khi thua bạc, với những con bạc không có tiền thanh toán, “đại lý” sẽ dùng các biện pháp ép trả nợ như bắt giữ người, buộc gán nhà cửa, tài sản hoặc thuê “xã hội đen” đòi nợ… Ngoài ra, hiện vẫn còn nhiều bất cập trong việc quản lý, xử lý tình trạng cá độ bóng đá. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (C50): Hiện những quy định liên quan đến hoạt động chống rửa tiền, chuyển tiền - là những hoạt động mà các đối tượng cá độ bóng đá thường hay sử dụng - vẫn còn nhiều bất cập, có những quy định có từ thế kỷ trước. Đơn cử như quy định về chống rửa tiền thì với giao dịch trên 300 triệu đồng thì phải quản lý, giám sát, tuy nhiên, hiện nay với dịch vụ e-banking của các ngân hàng, các đối tượng có thể giao dịch hàng tỉ đồng, thậm chí là cả triệu USD thì không ai quản lý. Còn theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45): Lỗ hổng lớn nhất hiện nay chính là ở phía ngân hàng. Nhiều ngân hàng vì lợi nhuận phí chuyển tiền nên không cần biết chủ tài khoản đó chuyển tiền vào đâu, với mục đích gì. Đồng thời, nhiều ngân hàng còn chưa chặt chẽ trong việc quản lý việc mở tài khoản. Có những đối tượng đã sử dụng giấy CMND của người đã chết, mở tài khoản để làm nơi chung chuyển tiền cá độ bóng đá. Trong thời gian World Cup 2014, cơ quan CA đã ngăn chặn thành công 1.450 trang web, địa chỉ IP của các máy chủ đánh bạc, cá độ bóng đá; đồng thời giám sát, lưu trữ nhật ký truy cập của 2.520.000 lượt truy cập vào các trang web đánh bạc, đồng thời chuyển hướng các truy cập này tới trang web cảnh báo. Đến nay, C50 đã chuyển cho Cục Phòng, chống rửa tiền khoảng gần 100 tài khoản làm trung gian nhận tiền, tổ chức đánh bạc và trên 1.000 tài khoản tham gia đánh bạc. Sau 20 ngày thực hiện cao điểm ngăn chặn, giám sát tại các cổng internet VN, lượng truy cập các website đánh bạc đã giảm khoảng 60%, lượng tiền chơi cá độ chỉ tương đương với ngày bình thường không bị kiểm soát chặn (ước giảm 65%). |
